OnbrandinG Academy / Programa 05
Detección y documentación del fraude cripto
Reconocer patrones de estafa y estructurar la información necesaria para investigarlos.
Javier Fadón y Selva Orejón
¿PARA QUIÉN ES?
Equipos antifraude, compliance, investigación y asesoría jurídica.
Adaptamos el nivel y los ejercicios al perfil y a la experiencia del grupo.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Qué aprenderás y cómo lo aplicarás.
01 / TEMARIO
Fraude de inversión
Reconoce señales de fraude en propuestas de inversión y plataformas de criptoactivos.
02 / TEMARIO
Suplantación y recovery scam
Distingue suplantaciones y falsas promesas de recuperación de fondos.
03 / TEMARIO
OSINT aplicado
Busca información pública relevante sobre actores, plataformas y relaciones.
04 / TEMARIO
Introducción a la trazabilidad
Interpreta direcciones y transacciones y comprende los límites de la trazabilidad.
05 / TEMARIO
Informe y caso práctico
Ordena los indicios y prepara la documentación de un caso práctico.
Trabajaremos con ejemplos preparados para formación y ejercicios adaptados al grupo, respetando la confidencialidad de los casos.
EQUIPO DOCENTE
Javier Fadón y Selva Orejón.
Javier Fadón aporta investigación del fraude con criptoactivos y análisis de blockchain. Selva Orejón conecta ese trabajo con la protección de la identidad digital, la prevención del fraude y la reputación online.
ESCOGE CÓMO APRENDER
4 formatos. Un objetivo compartido.
Seminarios grabados
Formación OndemanD. Consulta las grabaciones disponibles y el plazo de acceso para este programa.
Programas online
Recorrido por módulos, sesiones y práctica. El calendario y el acompañamiento se concretan en la propuesta.
Programas presenciales
Talleres y ejercicios en grupo. Indica ubicación, colectivo y número de participantes.
Programas a medida
Adaptamos contenidos, idioma, nivel y duración a los objetivos de tu organización.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Empecemos por tu objetivo.
Indica tu perfil, el formato que prefieres y cuántas personas participarían. El equipo comercial te enviará una propuesta con contenidos, modalidad, duración, calendario, precio y condiciones de acceso.
Consultar este programa por WhatsApp →Escribir al equipo comercial ↗Llamar al +34 936 690 801 ↗Enviar una consulta desde el formulario ↗
La solicitud abre una conversación con el equipo; la matrícula y el acceso se formalizan tras confirmar la propuesta.
Antes de empezar.
¿Necesito experiencia previa?
Indica tu formación y experiencia. El equipo orientará el nivel y, cuando sea necesario, los requisitos para participar.
¿Puedo contratarlo para mi equipo?
Sí. Podemos adaptar el recorrido a las funciones y necesidades de tu organización y concretarlo en una propuesta.
¿Cuál es el precio y cuándo empieza?
Dependen de la modalidad, la duración, el grupo y el acompañamiento. Recibirás esas condiciones antes de formalizar la matrícula.